Sydneyで開催された「Regulating the Game」会議での警告
シドニーで開催された「Regulating the Game」カンファレンスにて、AUSTRACのCEOであるBrendan Thomas（ブレンダン・トーマス）は、ギャンブル業界が金融犯罪の主要なターゲットであると強調しました。彼は、マネーロンダリングの防止においてギャンブル業者の責任が非常に重要であり、適切な監視や報告体制の整備が急務であることを訴えました。
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マネーロンダリング対策の具体的な課題と対策
ギャンブル業界では顧客の身元確認（KYC）や取引監視の徹底が不足しているケースが多いとAUSTRACは指摘しています。これにより、不正資金の流入や資金洗浄の温床となっています。新たに導入されるAML規則では、より厳格な顧客管理とリスク評価の実施が義務付けられ、違反があった場合の罰則も強化されます。
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sathai
AUSTRAC、ギャンブル業界にマネーロンダリング対策の不足を警告
