カスタム決済システムを活用した資金洗浄ネットワーク
調査によると、この違法ネットワークは長年にわたり、ギャンブル関連の取引を仲介業者を介して複雑にルートを変えながら処理していたことが明らかになっています。この方法により、資金の出どころを隠し、違法収益の回収や資金洗浄が行われていました。台北地方検察局（Taipei District Prosecutors Office）は、この事件がオンラインギャンブル業界における大きなマネーロンダリングの手口を示していると指摘しています。
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国際的な違法ギャンブルサイトと関連
この事件の特徴は、複数のアジアの国にまたがるオンラインギャンブルサイトが関与している点です。これらのサイトは許可を得ておらず、台湾当局は国外とも連携しつつ、国際的な違法ネットワークの摘発を強化しています。多くの被疑者は、ギャンブル収益の集金や資金洗浄に深く関わっていたとされています。
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sathai
台湾で大規模なオンラインギャンブルとマネーロンダリング事件、35人を起訴
