金融犯罪調査委員会（MASAK）による新規制の概要
トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK: Financial Crimes Investigation Board）は、新たな規制の一環として、20万トルコリラ以上の銀行振込に関して詳細な情報を銀行側が取得することを義務付けました。具体的には、送金の目的や資金の出所について証拠を求め、これにより不正な資金移動を追跡しやすくする狙いがあります。この措置は、銀行を通じて行われる違法ギャンブルの資金流通を根本から抑制するための重要な一歩とされています。
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拡大する検察権限と政府の取り締まり強化
トルコ政府は、金融機関を中心とした違法ギャンブルに対する取り締まりを強化するため、検察の権限も拡大しています。これにより、銀行や関連機関が疑わしい取引を迅速に報告・調査されるようになる見込みです。金融機関は法令遵守のため、内部監査や顧客審査手続きを強化しなければならず、業務の透明性が求められます。
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sathai
トルコ、違法ギャンブル取締り強化に伴う銀行規制の厳格化
