専門チーム設立の背景と目的
この新しいタスクフォースは、複数の機関が連携して数ヶ月にわたり準備を進めてきた結果として設立されました。特に、内部省のダニエル・ミトフ（Daniel Mitov）大臣は、この措置が国内のマネーロンダリング対策強化に向けた包括的な施策の一部であると説明しています。タスクフォースは、違法資金の流入を抑制するために、より緊密な監視と迅速な対応を実現することを目指します。
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金融行動タスクフォース（FATF）との関係
ブルガリアは現在、国際的な金融監視機関である金融行動タスクフォース（FATF）のグレイリストに掲載されています。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクがある国として一定の監視対象に置かれている状態です。今回のタスクフォース設置は、FATFの基準に沿った具体的な改善策の一部であり、将来的なグレイリストからの除外に向けた重要な一歩と位置付けられています。
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sathai
ブルガリア、国家警察内にマネーロンダリング対策タスクフォースを設置
