犯罪の詳細と関与の背景
調査によると、この女性はギャンブル依存の顧客に対し、借金をしてでもギャンブルを続けるよう助長していました。また、犯罪シンジケートの一部として資金の流れを隠す目的で、カジノ内でのマネーロンダリング活動にかかわっていた疑いが持たれています。取り調べでは、組織的な資金移動の手口や金額の広がりについても明らかにされつつあります。
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スターシドニーカジノの役割
スターシドニーはオーストラリアでも有名な大型カジノであり、多くの顧客が訪れますが、今回の事件でマネーロンダリング拠点として利用された可能性が浮上しました。カジノ側は現在、内部調査を行い、不正行為の防止策を強化していると発表しています。
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sathai
オーストラリアの占い師、スターシドニーでのマネーロンダリング疑惑で逮捕
